09/12/2016
Darío Martínez
El grupo Macri tiene 30 sociedades en paraísos fiscales
El legislador del FpV aportó los nombres de las offshore y de 18 más que pertenecen a amigos del presidente o funcionarios de Cambiemos. Fustigó el decreto firmado por el presidente que permite a los familiares de funcionarios presentarse al blanqueo.
El diputado nacional del Frente para la Victoria Darío Martínez sostuvo que “si el gobierno insiste en mantener el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que permite a los familiares de funcionarios de presentarse al blanqueo, “todos los partidos políticos debemos comprometernos de abrir una amplia investigación sobre aquellos que se aprovechen de esta flagrante violación a la ley”.
Martínez dio a conocer ayer la lista completa de las sociedades offshore de Macri, de algunos de sus colaboradores más cercanos y de una serie de funcionarios del gobierno de cambiemos.
“Hasta donde pudimos investigar y comprobar, existen 30 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 18 donde figuran funcionarios de Cambiemos y algunos amigos y colaboradores íntimos del Presidente”, precisó
“Seguramente Macri y sus voceros van a seguir argumentando que “tener una sociedad offshore no constituye delito”, que “cualquiera tiene una”, que hay una “confusión de nombres” y que, “jamás tuvieron cuentas o actividad financiera”, argumentó el legislador.
Sin embargo, citó un falló de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E, del 25 de octubre pasado, un pedido de quiebra del Banco General de Negocios realizado por la offshore uruguaya Petroex Uruguay SA, en el que la fiscal general Gabriela F. Boquin expresó en su dictamen que “las sociedades off shore constituyen verdaderas herramientas para el ilícito, para cuya conformación sus motivaciones conllevan casi siempre algún grado de ilicitud”.
Agrega que “Así se defrauda a la sociedad toda tributariamente, a terceros acreedores o se utilizan para blanquear dinero cuyo origen es desconocido o imposible de declarar por su ilegalidad”.
Según Martínez, esto demuestra que para la justicia argentina, las offshore no son “inocentes estructuras jurídicas”, sino verdaderos instrumentos para cometer delito”
El que sigue es el listado completo de sociedades offshore presentado ayer por Martínez.
SOCIEDADES RADICADAS EN “GUARIDAS FISCALES” CON DIRECTORES DE LA FAMILIA MACRI O FUNCIONARIOS DEL GRUPO SOCMA
1) FRACSOCMA INTERNACIONAL, S.A. 3942 20/10/1976
Presidente FRANCISCO MACRI
Vicepresidente JORGE FORTUNATO HAIEK
Tesorero LUIS DA COSTA
Secretario LUIS DA COSTA
2) MALENA COMPANIA DE INVERSIONES, S.A. 40054 30/05/1979
Director LUIS DA COSTA
Director EMILIO ABBOUD
Director OSCAR ALFREDO SCHOTTLAENDER
3) GRANDBERRY INC. 62642 10/11/1980
Presidente CARLOS VARSOVSKY
Vicepresidente EDGARDO P. POYARD
Tesorero ORLANDO SALVESTRINI
Secretario GEORGE M. PAVIA
4) OMEXIL, S.A. 69037 23/03/1981
Presidente JOSEPH PRIKAZSKY
Tesorero THOMAS FLEMING
Secretario GEORGE M. PAVIA
Director EDGARDO POYARD
Director ORLANDO SALVESTRINI
Director GEORGE PAVIA
5) LORELA, S.A. 69039 23/03/1981
Presidente CARLOS VARSOVSKY
Vicepresidente EDGARDO P. POYARD
Tesorero ORLANDO SALVESTRINI
Secretario GEORGE M. PAVIA
6) KAGEMUSHA S.A. 71446 11/05/1981
Presidente FRANCISCO MACRI
Vicepresidente MAURICIO MACRI
Tesorero ELOY BENEDETTI
Secretario GIANFRANCO MACRI
7) IMPRESIT SIDECO SA 04/06/1981
Presidente FRANCISCO MACRI
Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI
Tesorero DARIO TASSO
Secretario DIEGO PELIZZATTI
Director LUIS DA COSTA
8) SIDECO AMERICANA, S.A. 73044 10/06/1981
Presidente FRANCISCO MACRI
Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI
Tesorero ROBERTO RIGHINI
Secretario LUIS DA COSTA
9) ARGECONSA S.A. 74003 01/07/1981
Presidente FRANCISCO MACRI
Vicepresidente MIGUEL ANGEL PUCCI
Tesorero DARIO TASSO
Secretario DIEGO PELIZZATTI
10) NIAGARA HOLDING CORP 75918 12/08/1981
Presidente ORLANDO SALVESTRINI
Vicepresidente JOSEPH L. PRIKAZSKY
Tesorero CRISTINA CAJIDE
Secretario GEORGE M .PAVIA
11) HURLEY TRADING INC. 345107 08/05/1998
Presidente NELSON MARTINEZ
Tesorero LUIS DA COSTA
Secretario JUAN M. BAEZ
12) CAP LOREN PANAMA, S.A. 363492 01/07/1999
Director DOMENICO CAPPELLI
Director FERNANDO PLANES
Director JUANA O'REILLY AROZA
13) LATIUM INVESTMENTS INC 457380 06/07/2004
Director JORGE MACRI
Director ENRIQUE FRAGA
Tesorero ENRIQUE FRAGA
Secretario JORGE MACRI
Director CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY
Presidente CARLOS EDUARDO SEBASTIAN LIBEDINSKY
14) JOY B28 CORP. 595306 12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI
Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Secretario GIANFRANCO MACRI
Vocal GIANNINA MACRI
15) LE MARE A18 CORP. 595244 12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI
Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Secretario GIANFRANCO MACRI
Vocal GIANNINA MACRI
16) SERENITY C44 CORP. 595307 12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI
Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Secretario GIANFRANCO MACRI
Vocal GIANNINA MACRI
17) YOO H45 CORP 595301 12/12/2007
Director GIANFRANCO MACRI
Director ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Director GIANNINA MACRI
18) OFFICE ONE G11 CORP. 595319 12/12/2007
Presidente GIANFRANCO MACRI
Tesorero ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Vocal GIANNINA MACRI
Secretario GIANFRANCO MACRI
19) MACRI GROUP CORP 642703 25/11/2008
Director FRANCISCO MACRI
Director AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT
Presidente FRANCISCO MACRI
Secretario AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT
Director / Tesorero FULVIO GUERRA
20) PYMORE VENTURES HOLDING S.A. 686904 04/01/2010
Director ALESSANDRO CAPPELLI
Director FERNANDO ALBERTO PLANES
Director VICTOR MARCOS MEEROVICH COHRS
21) INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP. 710421 24/08/2010
Presidente GIANFRANCO MACRI
Vicepresidente ELIANA ANDREA BADESSICH DE MACRI
Tesorero GIANNINA MACRI
22) METRO CONSULTING PTY S.A 25/05/2010
PRESIDENTE: FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARIN
VICEPRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI TIRABASSI
TESORERO: VICTOR MEEROVICH COHRS
SECRETARIO: JUANA O'REILLY AROZA
DIRECTOR: JUANA O'REILLY AROZA
23) ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. 747011 15/09/2011
Director CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI
Director JUAN CARLOS GORINI SAMBADE
Director GUSTAVO ALEJANDRO GORINI
Director DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI
24) FOXCHASE TRADINGS S.A. 783329 11/10/2012
DIRECTOR / PRESIDENTE: FELlCIANO ORTIZ
DIRECTOR / SECRETARIO: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
DIRECTOR / TESORERO: BRENDA GONZALEZ DE SAAVEDRA
25) ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. 805261 10/06/2013
Director FERNANDO PLANES
Director GUSTAVO GORINI
Director VICTOR MEEROVICH
Presidente FERNANDO PLANES
26) MACRI INVESTMENT GROUP LLP OC393507 02/06/2014
Director FLORENCIA MACRI
Director FRANCISCO MACRI,
Director FRANCO VALLADARES MACRI
Director RODRIGO VALLADARES MACRI,
27) XG PATAGONIA CORP. 155611823 03/09/2015
DIRECTOR / TESORERO: GIANFRANCO MACRI
DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO OSCAR LAGAZZI
DIRECTOR / PRESIDENTE: PEDRO LUIS SPORLEDER
28) ASPENT PORTFOLlO S.A. 155595589 03/03/ 2015
DIRECTOR/ PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI
DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH
DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES
29) DANAE ALLlANCE COMPANY S.A 155595534 03/03/2015
DIRECTOR / PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI
DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH
DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES
VICEPRESIDENTE: FERNANDO PLANES
30) FLEG TRADING DE BAHAMAS
SOCIEDADES DE FUNCIONARIOS DE CAMBIEMOS Y CIRCULO CERCANO AL PRESIDENTE
1) Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos
KALUSHY, S.A.
CLAUDIO BERNARDO AVRUJ, Director
ELISA VIRGINIA ALFIE DE AVRUJ, Tesorero
RAMY ATTIE, Secretario
2) Carlos Augusto Lo Turco Subsecretario Legal del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas
MARBIRA S.A.
ALEJANDRO CARLOS EMILIO LO TURCO, Director
CARLOS AUGUSTO LO TURCO, Director
FERNANDO LUIS CASSANI AZZURRO, Director
3) Jesús María Silveyra Subsecretario de Mercados Agropecuarios
del Ministerio de Agroindustria
TRAFIMEX, S.A. HOLDING CORPORATION
DAVID LACROZE AYARZA, director
JESUS MARIA SILVEYRA, secretario
JOSE DEL CARMEN ESPINO, suscriptor
LUCRECIA SANCHEZ ELIA DE LACROZE, tesorero
4) Clarisa Lifsic Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones
EMERGING UKRANIAN LIMITED
CLARISA LIFSIC, director,
EDUARDO SERGIO ELSZTAIN, director
GARY GLADSTEIN, director
INTERCHANGE SECRETARIAL LIMITED, secretary
MARCOS MARCELO MINDLIN, director
SAUL ZANG, director
Tambien figura como Directora en:
ORSETT INVESTMENTS LIMITED (Cyprus, 25 Jan 1995 )
UKRANIAN DOLPHIN LIMITED (Cyprus, 11 Mar 1997 )
PRIOR INVESTMENTS LIMITED (Cyprus, 25 Jan 1995 )
5) Hugo Darío Miguel Subsecretario de Planeamiento en la
Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
del Ministerio de Comunicaciones
TESACOM PANAMA, S.A.
HUGO DARIO MIGUEL, director
JOSE ANTONIO GERVASIO SANCHEZ ELIA, presidente
YVON JULES MARIE FERRETTE, secretario
6) Jorge Braulio Norverto Subsecretario de Ciberdefensa en el
Ministerio de Defensa,
LA JOTABE, LLC
JORGE B NORVERTO, Director
VICTORIA C BENCE, Director
7) Maria Paula Schiappapietra Subsecretaria de Comercialización
de la Economía Social de la Secretaria De Coordinación y
Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social
LOS DIDIS, LLC
8)Daniel Ivoskus Diputado Provincial de Cambiemos
PARALELO CERO, S.A.
·ADRIAN LUIS GIULIANO, director
·BENJAMIN DELVALLE, suscriptor
·CATHERINE MICHELLE FERNANDEZ, suscriptor
·CHRISTIAN ALBERTO MATA, secretario
·CHRISTIAN ALBERTO MATA, director
·DANIEL HERNAN IVOSKUS, director
·DANIEL HERNAN IVOSKUS, presidente
9) Waldo Wolf, Diputado Nacional de CAMBIEMOS
MASSPARKING C.A. S,A
EDUARDO JOSE ESQUIVEL ORTEGA, presidente
RAUL HERNAN SCHVARTZMAN, secretario
WALDO EZEQUIEL WOLFF, tesorero
10) Daniel Angelici, presidente de Boca y operador judicial de
CAMBIEMOS
CORBALAN SERVICES INC
ALEJANDRO MARIO CANALE, director / tesorero
DANIEL ANGELICI, director / presidente
GUSTAVO HERNANDEZ SIRI, director / secretario
JOSE ALEXANDER ARANDA, suscriptor
11) Darío Lopérfido, ex ministro de Cultura porteño
SUPERNOVA PRODUCTIONS INC
ANTONIO DE LA RUA, presidente
DARIO EDIARDO LOPERFIDO, director
RODRIGO LUIS ENRIQUE IERVOLINO DUGGAN, tesorero
12)Carlos D'Alessio, Escribano General del Gobierno, y administrador del fideicomiso de Mauricio Macri
LAFIBAL INTERNATIONAL CORPORATION
CARLOS MARCELO D'ALESSIO, presidente
AGUSTIN D'ALESSIO, tesorero
MIRTA LUJAN NAVAZ, secretario
13) NICOLAS M CAPUTO, empresario amigo intimo del Presidente Macri
MB 2014 LLC
14) Carmen Amorín Uribelarrea de Polledo), legisladora PRO, es la vicepresidente primera de la legislatura porteña.
RANK INTERNATIONAL CORPORATION.
CARMEN AMORIN URIBELLARREA DE POLLEDO, secretario
FERNANDO ADOLFO POLLEDO OLIVERA, presidente
JUAN MANUEL AMORIN, tesorero
FONSECA Y ASOCIADOS, agent
15) Raul Martínez secretario de País Digital, dentro del Ministerio de Modernización
OPALSEN SA
Raul Martinez Director
16) Daniel Chain Secretario de Obras Públicas del Ministerio de Interior Obras Publicas y Vivienda de la Nacion.
INTELLECT USA, INC
DANIEL CHAIN, chief executive officer
También figura como Director en:
INTELLECT NEUROSCIENCES, INC.(Delaware (US),
KENSINGTON GREEN HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC (Florida (US)
17) SZMULEWIEZ MAURICIO EDGARDO, Contador personal de Mauricio Macri, es quien realiza las Declaraciones Juradas del Presidente.
INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP.
El 19 de diciembre de 2010 fue nombrado por Gianfranco Macri, apoderado de la sociedad Inmobiliaria de Negocios Corp radicada en Panama.
18) GUSTAVO H. ARRIBAS Director de la Agencia Federal de Inteligencia
LA VENEZIANA CORP
GUSTAVO H. ARRIBAS , chief executive officer
Consultado ha expresado que “podría ser un homónimo”, pero no presenta la documentación que lo pruebe.
