La causa contra Mauricio Macri por presunto lavado de dinero a través de sus empresas offshore avanza y ya el fiscal Federico Delgado concluyó que “Fleg fue una empresa madre de otras empresas”. En su escrito elevado al juez Sebastián Casanello sostuvo que “a esta altura del proceso es posible ir precisando caminos por recorrer cada vez con más precisión”.

Delgado agregó que “también hay que leer la relación entre Fleg y Owners como dos caras de una moneda” y “finalmente, que Owners, Fleg y Socma Americana constituyen una tríada a la que subyace una misma realidad económica, más allá del velo societario”.

Según el escrito “esa tríada se comenzó a gestar en Bahamas y se perfeccionó en Brasil”. Por este motivo el fiscal evaluó que “esos actos de comercio en los que se objetivó la relación triádica deberían estar registrados en el país vecino y con ese objetivo deben librarse los exhortos, los cuales deben estar orientados a solicitar información vinculada a las sociedades en relación a toda la información registral societaria, movimientos bancarios e información fiscal”.

El lunes, el diputado Darío Martínez del FPV se presentó nuevamente ante Delgado para ampliar la denuncia y aportar datos sobre los movimientos de esas tres empresas del grupo Macri en Brasil y relacionadas con la cuenta off shore a su nombre descubierta por la investigación de los Panama Papers, Fleg Trading.

Martínez había expresado que “en Brasil ya hay pistas que permiten explorar la ruta de 9 millones de dólares intercambiados entre las distintas sociedades de Macri” y pidió que se cite a declarar a Francisco Macri, Mauricio Macri y Mariano Macri "como directores de Fleg Trading, para que digan cuál fue el origen de la suma utilizada para comprarle a Socma Americana su participación en Owners do Brasil".

En el último escrito que elevó al juez, el fiscal Delgado mantuvo la carátula “Macri, Mauricio s/infracción art. 303”. La primera parte del artículo 303 del Código Penal establece que será “reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito”.

La gestación en Bahamas sería la creación de Fleg, con Mauricio Macri en el directorio junto a su padre, Franco. Para el fiscal, “la relación entre Owners, Fleg y Socma Americana se realizó en Brasil y se cristalizó en un tiempo relativamente corto. Durante el mes de septiembre de 1998”.

El fiscal, tras analizar indicios aportados por el diputado neuquino Darío Martínez, aseguró que “Socma Americana cobró nueve millones de dólares por parte de Fleg a cambio del 99 por ciento de las acciones de Owners do Brasil” y recordó que “Fleg quedó como accionista mayoritaria de Owners el 21 de septiembre de 1998”.

Después, en octubre de 1998, Socma Americana “constituye otras tres sociedades nuevas y realiza aportes de dinero en cada una de ellas”. Las empresas son Partech-Unnissa (aporte de 1.892.000 reales), Partech (5.539.000 reales, a la que también se sumó la offshore de Caymand Island Equifax) e Itron do Brasil (3.417.872 reales)”.

A su vez Owners, dice el escrito del fiscal, se relaciona con tres firmas nuevas. Una es Martex do Sul, formada en 1999 con capital inicial aportado por Socma Americana. En 2007 se incorpora Owners-Fleg a Martex. Otra, formada en 2002, es Mega Consultoria, que también recibe a Owners-Fleg en el mismo año. La tercera es Itron do Brasil, formada en 1995 y también con el agregado de Owners-Fleg en 2007.

“Es decir que de la tríada Fleg-Socma Americana-Owners se constituyeron tres sociedades por el lado de Socma Americana (Partech-Unnisa, Itron do Brasil y Partech) y a la par Owners se incorporó a otras tres sociedades (Martex do Sul, Mega Consultaría e Itron do Brasil)”, analizó Delgado y agregó que “hay en juego aproximadamente nueve millones de dólares cuyo origen hay que descubrir”.

El fiscal evaluó que “esos actos de comercio en los que se objetivó la relación triádica deberían estar registrados en el país vecino y con ese objetivo deben librarse los exhortos, los cuales deben estar orientados a solicitar información vinculada a las sociedades en relación a toda la información registral societaria, movimientos bancarios e información fiscal”.

Darío Martínez amplió la denuncia contra Mauricio Macri